De Amerikaanse justitie (DOJ) heeft Aleksei Andriunin aangeklaagd voor marktmanipulatie en fraude. , De oprichter van cryptobedrijf Gotbit zou betrokken bij een grootschalig complot om de cryptomarkt te manipuleren.
Handelsvolume opblazen
Tussen 2018 en 2024 zou Gotbit crypto-projecten hebben geholpen om kunstmatig handelsvolume te creëren en zo hun waarde en aantrekkelijkheid voor beleggers op te blazen.
De zaak richt zich niet alleen op Andriunin; ook Gotbit zelf en twee directeuren, Fedor Kedrov en Qawi Jalili, worden beschuldigd. Zij hadden al aanklachten aan hun broek voor “wash trading” – een praktijk waarbij kunstmatig transacties worden uitgevoerd om handelsactiviteit te simuleren.
Volgens de Justitie hield Andriunin een gedetailleerde administratie bij van zijn manipulatiepraktijken. Hij legde bijvoorbeeld vast hoeveel handelsvolume Gotbit had gecreëerd door middel van ‘wash trades’, en hoe dat afweek van het echte, natuurlijke marktvolume.
Meerdere accounts zodat manipulatie niet opvalt
Het bedrijf richtte zich actief op klanten die wash trading wilden inzetten om hun crypto-activa aantrekkelijker te maken. Gotbit zou zelfs uitleg hebben gegeven over hoe ze met meerdere accounts opereerden, zodat hun manipulaties minder snel opvielen op de publieke blockchain.
Volgens de aanklacht voerde Gotbit miljoenen aan kunstmatige transacties uit, wat het bedrijf en Andriunin tientallen miljoenen dollars opleverde. Een deel van dit geld zou Andriunin direct hebben overgezet naar zijn persoonlijke Binance-account.
Andriunin en zijn medeverdachten riskeren flinke gevangenisstraffen. De aanklacht voor fraude alleen al kan een celstraf opleveren van 20 jaar, daarnaast volgt mogelijk een flinke boete en terugbetaling van de schade. Voor marktmanipulatie geldt een maximale straf van vijf jaar.
Naast Gotbit kwamen ook meme-coins als Saitama en Robo Inu in beeld. Deze projecten, die klant waren bij Gotbit, worden beschuldigd van een klassieke pump & dump. Dit is een methode waarbij de prijs van een crypto eerst kunstmatig omhoog schiet, om vervolgens verkocht te worden. Alleen de insiders weten dan met winst te verkopen en de rest blijft achter met verlies.